【公告】一○九年股東常會重要決議事項

日 期:2020年05月27日

公司名稱:融程電 (3416)

主 旨:一○九年股東常會重要決議事項

發言人:潘芳昇

說 明:

1.股東常會日期:109/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○八年度盈餘分配案,每股配發現金股利2元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○八年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過承認一○三年度現金增資發行新股計畫變更追認案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序管理辦法」案。

(4)通過資本公積發放現金案,每股配發現金1元。

(5)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無