【公告】一○九年度股東常會重要決議

中央社
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0.DBP.BULL.1583

日 期：2020年06月12日

公司名稱：程泰 (1583)

主 旨：一○九年度股東常會重要決議

發言人：陳碧蓮

說 明：

1.股東常會日期:109/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：董 事：楊德華董 事：謝秀芬董 事：劉俊昌董 事：莊坤南獨立董事：陳克璟獨立董事：雲逸仙獨立董事：蔡政達6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」及「從事衍生性商品交易處理辦法」案。(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無

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