【公告】久陽114年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2025年02月20日
公司名稱：久陽 (5011)
主 旨：114年第一次股東臨時會重要決議事項
發言人：黃俊義
說 明：
1.股東臨時會日期:114/02/20
2.重要決議事項:
(1)討論事項：表決通過本公司出租資產予關係人案。
3.其他應敘明事項:無
相關內容
【公告】久陽受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2025年12月03日公司名稱：久陽(5011)主 旨：久陽受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會發言人：黃俊義說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/12/041.召開法人說明會之日期：114/12/042.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
中央社財經 ・ 3 天前 ・ 發起對話【公告】智通*114年第一次股東臨時會重要決議
日 期：2025年12月04日公司名稱：智通*(8932)主 旨：智通*114年第一次股東臨時會重要決議發言人：陳淑雯說 明：1.股東臨時會日期:114/12/042.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過解除法人董事代表人競業禁止限制案。3.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發起對話【公告】美時代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告2025年股東臨時會重要決議事項
日 期：2025年12月05日公司名稱：美時(1795)主 旨：代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告2025年股東臨時會重要決議事項發言人：沈燁說 明：1.股東臨時會日期:114/12/052.重要決議事項:(1)減資。3.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話裕慶-KY 公告本公司2025年第一次股東臨時會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(6957)裕慶-KY-公告本公司2025年第一次股東臨時會重要決議事項1.股東臨時會日期:114/12/052.重要決議事項:(1)通過本公司辦理私募普通股案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：群益金鼎證券認購(售)權證終止上市彙總表(2)裕慶-KY 114年第3季綜合損益表，每股盈餘3.59元 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話【公告】元大金控代子公司元大銀行公告董事會代行股東臨時會重要決議事項(通過修正「取得或處分資產處理程序」部分內容)
日 期：2025年12月04日公司名稱：元大金(2885)主 旨：元大金控代子公司元大銀行公告董事會代行股東臨時會重要決議事項(通過修正「取得或處分資產處理程序」部分內容)發言人：黃維誠說 明：1.股東臨時會日期:114/12/042.重要決議事項:通過修正「取得或處分資產處理程序」部分內容3.其他應敘明事項:不適用
中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發起對話【公告】兆豐金子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。
日 期：2025年12月05日公司名稱：兆豐金(2886)主 旨：兆豐金子公司兆豐國際商業銀行董事會代行股東會職權重要決議事項。發言人：丁涵茵說 明：1.股東臨時會日期:114/12/052.重要決議事項:通過決議解除董事競業禁止案。3.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告2025年第二次臨時股東會重要決議事項
日 期：2025年12月04日公司名稱：鮮活果汁-KY(1256)主 旨：代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告2025年第二次臨時股東會重要決議事項發言人：吳明憲說 明：1.股東臨時會日期:114/12/042.重要決議事項:(1)通過關於修訂公司章程的議案3.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發起對話【公告】翰可能源董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年12月06日公司名稱：翰可能源(7859)主 旨：翰可能源董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：莊景名說 明：1.事實發生日:114/12/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。三、開會方式：以實體方式召開四、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(二)選舉事項：1.補選本公司監察人(一席)案(三)臨時動議。五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。
中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 發起對話火星生技* 本公司董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)
公開資訊觀測站重大訊息公告(7731)火星生技*-本公司董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)1.董事會決議日期：114/12/052.股東臨時會召開日期：114/12/313.股東臨時會召開地點：新北市中和區659號13樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114會計年度開始日後變更無形資產耐用年限之會計估計變動報告。(2)：113年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。6.召集事由二：討論事項(1)：擬辦理私募普通股案。(2)：擬與本公司子公司健生活股份有限公司簽訂TP事業處(含原健生活及牛耳)相關資產-主要線上營運通路、商標及專利權、客戶關係與授權IP等營業讓與案。(3)：處分持有之子公司健生活股份有限公司全數股權案(新增)7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/029.停止過戶截止日期：114/12/3110.其他應敘明事項：持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年12月1日16時00分前親臨本公司股務代理機構
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話火星生技*12/31股東臨時會新增討論事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(7731)火星生技*-本公司董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)1.董事會決議日期：114/12/052.股東臨時會召開日期：114/12/313.股東臨時會召開地點：新北市中和區659號13樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114會計年度開始日後變更無形資產耐用年限之會計估計變動報告。(2)：113年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。6.召集事由二：討論事項(1)：擬辦理私募普通股案。(2)：擬與本公司子公司健生活股份有限公司簽訂TP事業處(含原健生活及牛耳)相關資產-主要線上營運通路、商標及專利權、客戶關係與授權IP等營業讓與案。(3)：處分持有之子公司健生活股份有限公司全數股權案(新增)7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/029.停止過戶截止日期：114/12/3110.其他應敘明事項：持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年12月1日16時00分前親臨本公司股務代理機構
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話【公告】火星生技*董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)
日 期：2025年12月05日公司名稱：火星生技*(7731)主 旨：火星生技*董事會決議於114年12月31日召開114年第二次股東臨時會(變更開會時間及新增討論事項)發言人：林玉龍說 明：1.董事會決議日期：114/12/052.股東臨時會召開日期：114/12/313.股東臨時會召開地點：新北市中和區659號13樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114會計年度開始日後變更無形資產耐用年限之會計估計變動報告。(2)：113年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。6.召集事由二：討論事項(1)：擬辦理私募普通股案。(2)：擬與本公司子公司健生活股份有限公司簽訂TP事業處(含原健生活及牛耳)相關資產-主要線上營運通路、商標及專利權、客戶關係與授權IP等營業讓與案。(3)：處分持有之子公司健生活股份有限公司全數股權案(新增)7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/029.停止過戶截止日期：114/12/3110.其他應敘明事項：持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話翰可能源 公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(7859)翰可能源-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/062.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期及時間:115/01/19二、股東臨時會召開地點: 台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓大會議室。三、開會方式：以實體方式召開四、召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產之管理辦法」案。2.修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(二)選舉事項：1.補選本公司監察人(一席)案(三)臨時動議。五、停止過戶期間：自114/12/21起至115/01/19止停止過戶。六、本次股東臨時會，恕不發放紀念品。 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話【公告】代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告召開2025年股東臨時會
日 期：2025年12月05日公司名稱：美時(1795)主 旨：代重要子公司Lotus International Pte.Ltd.公告召開2025年股東臨時會發言人：沈燁說 明：1.董事會決議日期:114/12/052.股東臨時會召開日期:114/12/053.股東臨時會召開地點:9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza, Singapore 0486194.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:減資9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話【公告】金聯成114年第二次股東臨時會重要決議事項
日 期：2025年12月03日公司名稱：金聯成(7865)主 旨：金聯成114年第二次股東臨時會重要決議事項發言人：陳俊銘說 明：1.臨時股東會日期:114/12/032.重要決議事項:(一)修訂「公司章程」部分條文案。(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(三)修訂「股東會議事規則」案。(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)修訂「背書保證作業程序」案。(六)修訂「取得及處分資產管理程序」案。(七)通過全面改選董事9席(含獨立董事4席)案,當選名單如下:董事：陳福松董事：謝雅娟董事：田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔董事：張悅董事：陳佳慧獨立董事：謝宜璋獨立董事：陳奇銘獨立董事：高志明獨立董事：邱慧吟(八)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 3 天前 ・ 發起對話【公告】三貝德董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年12月05日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜發言人：黃嘉琦說 明：1.董事會決議日期：114/12/052.股東臨時會召開日期：115/01/223.股東臨時會召開地點：新北市三重區重新路五段609巷10號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年股東常會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司取得弋果文化公司股權案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/249.停止過戶截止日期：115/01/2210.其他應敘明事項：(1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年01月07日至115年01月19日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。(2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為114/12/24-115/01/22。
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話【公告】燁聯114年第一次臨時股東會重要決議事項
日 期：2025年12月05日公司名稱：燁聯(9957)主 旨：燁聯114年第一次臨時股東會重要決議事項發言人：蘇裕崑說 明：1.臨時股東會日期:114/12/052.重要決議事項:討論事項：(一)通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案(二)通過修訂「公司章程」案3.其它應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告召開2025年第二次臨時股東會相關事宜
日 期：2025年12月02日公司名稱：合富-KY(4745)主 旨：代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告召開2025年第二次臨時股東會相關事宜發言人：王瓊芝說 明：1.董事會決議日期:114/12/022.股東臨時會召開日期:114/12/193.股東臨時會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)關於全資子公司向關聯方銷售設備的日常關聯交易議案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/
中央社財經 ・ 4 天前 ・ 發起對話【公告】智通聯網114年第一次股東臨時會重要決議
日 期：2025年12月04日公司名稱：智通聯網(3473)主 旨：智通聯網114年第一次股東臨時會重要決議發言人：李珮莉說 明：1.臨時股東會日期:114/12/042.重要決議事項:(一)報告事項：1、修訂本公司『董事會議事規則』案2、修訂本公司『誠信經營守則』案3、修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案4、修訂本公司『道德行為準則』案(二)討論事項：1、通過修訂本公司『公司章程』部分條文案2、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案3、通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案4、通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案5、通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案6、通過修訂本公司『董事及監察人選任辦法』部分條文案7、通過擬廢止本公司『監察人之職權範疇規則』案(三)選舉事項：全面改選董事及獨立董事案,當選名單如下:董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松董事：謝孔琦董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜獨立董事：吳建昌獨立董事：施仁益獨立董事：陳麗君獨立董事：張新永
中央社財經 ・ 2 天前 ・ 發起對話燁聯 公告本公司114年第一次臨時股東會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(9957)燁聯-公告本公司114年第一次臨時股東會重要決議事項1.臨時股東會日期:114/12/052.重要決議事項: 討論事項： (一)通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案 (二)通過修訂「公司章程」案3.其它應敘明事項:無延伸閱讀：燁輝：公司參與認購燁聯私募案，對其累計持股比例為34.05%燁輝砸25.2億增燁聯持股 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話燁聯股臨會通過擬以私募方式辦理普通股現增案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告(9957)燁聯-公告本公司114年第一次臨時股東會重要決議事項1.臨時股東會日期:114/12/052.重要決議事項:討論事項：(一)通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案(二)通過修訂「公司章程」案3.其它應敘明事項:無延伸閱讀：燁輝：公司參與認購燁聯私募案，對其累計持股比例為34.05%燁輝砸25.2億增燁聯持股 資料來源-MoneyDJ理財網
Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話