【公告】久裕110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:久裕 (4173)

主 旨:久裕110年股東常會重要決議事項

發言人:王明廷

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一○九年度盈餘分派案。

贊成:42,969,402權;99.77%

反對:68,404權;0.16%

棄權/未投票:31,401權;0.07%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:本次無章程修訂

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○九年度決算表冊案。

贊成:42,995,402權;99.83%

反對:42,404權;0.10%

棄權/未投票:31,401權;0.07%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十五屆董事選舉,選出九席董事(含獨立董事)分別為:

董事六席:

佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東

佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正

林鳳股份有限公司代表人:黨天健

軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳

佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷

佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全

獨立董事三席:

張五益

詹資生

楊裕明

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

贊成:42,973,387權;99.78%

反對:64,421權;0.15%

棄權/未投票:31,399權;0.07%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。

(2)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。

贊成:42,991,289權;99.82%

反對:43,414權;0.10%

棄權/未投票:34,504權;0.08%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照案通過。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

贊成:42,503,891權;98.7%

反對:494,478權;1.1%

棄權/未投票:70,838權;0.2%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數三分之二,本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無