【公告】久裕110年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:久裕 (4173)

主 旨:久裕110年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

發言人:王明廷

說 明:

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正

法人董事:林鳳股份有限公司代表人:黨天健

法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全

獨立董事:張五益

獨立董事:詹資生

獨立董事:楊裕明

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正

法人董事:林鳳股份有限公司代表人:黨天健

法人董事:軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷

法人董事:佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全

獨立董事:張五益

獨立董事:詹資生

獨立董事:楊裕明

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:第14屆董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東,法人持股:29,829,742股

(個人持股:0股)

佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正,法人持股:29,829,742股

(個人持股:0股)

林鳳股份有限公司代表人:黨天健,法人持股:1,260,000股

(個人持股:0股)

軒輝投資股份有限公司代表人:蘇文琳,法人持股:2,000股

(個人持股:0股)

佳醫健康事業股份有限公司代表人:王明廷,法人持股:29,829,742股

(個人持股:50,000股)

佳儀投資股份有限公司代表人:薛福全,法人持股:1,538股

(個人持股:30,768股)

張五益,個人持股:0股

詹資生,個人持股:0股

楊裕明,個人持股:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/12~110/06/11

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。

14.其他應敘明事項:

因應新冠肺炎影響,主管機關於110年5月20日金管證交字第

11003621371號公告,各發行公司5月24日起至6月30日止停

止召開股東會,並延自7月1日起至8月31日止舉行,故本公

司原訂於6月11日召開之股東常會延至7月20日舉行。

依公司法第195條規定原任董事得延長其執行職務至改選之

董事就任時為止,且新選任董事之任期計算,得同時延至

正式就任日起算三年,故本次第15屆董事任期自民國110年

7月20日起至113年7月19日止。