【公告】久裕109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月30日

公司名稱：久裕 (4173)

主 旨：久裕一○九年股東常會重要決議事項

發言人：王明廷

說 明：

1.股東常會日期:109/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一○八年度盈餘分派案。

贊成:24,193,645權;97.82%

反對:8,488權;0.03%

棄權及未投票:531,784權;2.15%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

贊成:24,192,638權;97.81%

反對:9,500權;0.04%

棄權/未投票:531,779權;2.15%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○八年度決算表冊案。

贊成:24,193,644權;97.82%

反對:8,488權;0.03%

棄權/未投票:531,785權;2.15%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

贊成:24,192,635權;97.81%

反對:9,501權;0.04%

棄權/未投票:531,781權;2.15%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。

(2)通過解除本公司部份董事競業禁止限制案。

贊成:24,188,611權;97.80%

反對:13,540權;0.05%

棄權/未投票:531,766權;2.15%

無效票:0權;0%

贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無。