【公告】久裕董事會決議召開111年股東常會事宜

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日 期:2022年03月11日

公司名稱:久裕 (4173)

主 旨:久裕董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人:王明廷

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓(中華電信學院C101室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況及111年營業計畫報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度現金股利之配發報告。

(5)背書保證情形報告。

(6)大陸投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度決算表冊案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:.

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)解除本公司部份董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無