【公告】久禾光於一一一年股東常會改選第七屆董事(含獨立董事)情形。(更正屬三分之一以上董事發生變動)

日 期:2022年06月24日

公司名稱:久禾光 (6498)

主 旨:久禾光於一一一年股東常會改選第七屆董事(含獨立董事)情形。(更正屬三分之一以上董事發生變動)

發言人:鄭錫勳

說 明:

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:久正光電(股)公司 代表人:王世岳

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖宗仁

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖心蓓

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:黃仕勛

自然人董事:鄭錫勳

獨立董事:林惠芬

獨立董事:吳紹貴

4.舊任者簡歷:

法人董事:久正光電(股)公司 代表人:王世岳 久正光電(股)公司董事長

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:黃仕勛 佰鴻工業(股)公司總經理室

自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理

獨立董事:林惠芬 久禾光電(股)公司獨立董事

獨立董事:吳紹貴 久禾光電(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:久正光電(股)公司 代表人:王世岳

法人董事:久正光電(股)公司 代表人:劉紹玲

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖宗仁

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖心蓓

自然人董事:鄭錫勳

自然人董事:張中信

獨立董事:吳紹貴

獨立董事:申元洪

獨立董事:莊傳成

6.新任者簡歷:

法人董事:久正光電(股)公司 代表人:王世岳 久正光電(股)公司董事長

法人董事:久正光電(股)公司 代表人:劉紹玲 久正光電(股)公司財務部協理

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長

法人董事:佰鴻工業(股)公司 代表人:廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事

自然人董事:鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理

自然人董事:張中信 久禾光電(股)公司業務兼研發部副總經理

獨立董事:吳紹貴 中信法律事務所主持律師

獨立董事:申元洪 世新大學觀光學系餐旅組專任助理教授

獨立董事:莊傳成 信興聯合會計師事務所主持會計師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事久正光電(股)公司 持股數:7,991,448股

法人董事佰鴻工業(股)公司 持股數:6,402,239股

自然人董事鄭錫勳 持股數:380,507股

自然人董事張中信 持股數:0股

獨立董事吳紹貴 持股數:0股

獨立董事申元洪 持股數:0股

獨立董事莊傳成 持股數:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.其他應敘明事項:無。