【公告】久正董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月25日

公司名稱：久正 (6167)

主 旨：久正董事會決議召開一一○年股東常會。

發言人：劉紹玲

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

1、一○九年度營業報告。

2、監察人審查一○九年度決算表冊報告。

3、修訂本公司「誠信經營守則」案。

4、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

2、承認一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司章程案。

2、修訂本公司「董事選舉辦法」案。

3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產

處理程序」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選第十二屆董事。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國110年4月16日起至民國110年4月26日止受理股東就本次股東常會

之提案及董事提名，凡有意提案及提名董事之股東務請於民國110年4月26日15時前寄達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案、董事提名函件』』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：久正光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務部，

電話：04-23558168)。