【公告】久威109年第5次董事會重大決議事項。

中央社
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日 期:2020年11月13日

公司名稱:久威 (6114)

主 旨:久威109年第5次董事會重大決議事項。

發言人:楊勝旭

說 明:

1.事實發生日:109/11/13

2.公司名稱:久威國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司109年11月13日董事會重要決議事項如下:

(一)通過本公司109年第三季合併財務報告,相關資訊如下:

109年7月1日至9月30日(單位新台幣仟元)

合併營業收入: 507,689

合併營業毛利: 77,241

合併營業利益: 36,443

合併稅前淨利: 890

本期淨利: 872

基本每股盈餘: 新台幣 0.02元

109年1月1日至9月30日(單位新台幣仟元)

合併營業收入: 1,333,220

合併營業毛利: 191,818

合併營業利益: 78,020

合併稅前淨利: 35,873

本期淨利: 8,695

基本每股盈餘: 新台幣 0.20元

(二)通過第三季逾正常授信期限三個月且金額重大應收帳款,非屬資金貸與性質案。

(三)通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。

(四)通過擬訂本公司民國110年度稽核計劃案。

(五)通過修訂本公司內部控制制度循環部分條文案。

(六)通過修訂本公司核決權限辦法部分條文案。

(七)通過晉升執行副總經理人事案案。

(八)通過與往來金融機構洽訂授信額度承認案及追認案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:財務報表詳細資訊,將依規定期限上傳公開資訊觀測站。