【公告】中鋼構董事事決議通過召開112年股東常會事宜

日 期：2023年02月22日

公司名稱：中鋼構 (2013)

主 旨：中鋼構董事事決議通過召開112年股東常會事宜

發言人：王永志

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區中興路500號(本公司高雄廠)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告案。

(2)審計委員會查核本公司111年度決算報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)修正本公司「董事會議事規則」報告案。

(5)修正本公司「誠信經營守則」報告案。

(6)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(7)修正本公司「董事道德行為準則」報告案。

(8)修正本公司「一級主管以上人員道德行為準則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書、財務報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

擬選舉本公司第十六屆董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為

112年2月24日起至112年3月6日止，受理股東提案地點為本公

司高雄廠(高雄市燕巢區中興路500號)。

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式

行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為112年

4月29日至112年5月28日止。

(3)股票最後過戶日為112年4月1日，因適逢例假日，提前至

112年3月31日止。