【公告】中鋼全面改選第十七屆董事當選名單

日 期：2019年06月19日

公司名稱：中鋼 (2002)

主 旨：中鋼全面改選第十七屆董事當選名單

發言人：王錫欽

說 明：

1.發生變動日期:108/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

經濟部代表人翁朝棟,中國鋼鐵股份有限公司董事長

經濟部代表人曾文生,經濟部政務次長

經濟部代表人吳豐盛,經濟部國營會副主任委員

群裕投資股份有限公司代表人林弘男,中國鋼鐵股份有限公司總經理

景裕國際股份有限公司代表人王錫欽,中國鋼鐵股份有限公司執行副總

高瑞投資股份有限公司代表人楊岳崑,中國鋼鐵股份有限公司財務副總

鴻高投資開發股份有限公司代表人翁政義,崑山科大機械工程學系兼任講座教授

高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人陳春生,

高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會理事長

獨立董事洪敏雄,國立成功大學名譽講座教授

獨立董事張學斌,高苑科技大學專任講座教授兼任副校長

獨立董事高蘭芬,國立高雄大學金融管理學系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

經濟部代表人翁朝棟,中國鋼鐵股份有限公司董事長

經濟部代表人曾文生,經濟部政務次長

經濟部代表人吳豐盛,經濟部國營會副主任委員

群裕投資股份有限公司代表人林弘男,中國鋼鐵股份有限公司總經理

景裕國際股份有限公司代表人王錫欽,中國鋼鐵股份有限公司執行副總

高瑞投資股份有限公司代表人楊岳崑,中國鋼鐵股份有限公司財務副總

鴻高投資開發股份有限公司代表人翁政義,崑山科大機械工程學系兼任講座教授

高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人陳春生,

高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會理事長

獨立董事洪敏雄,國立成功大學名譽講座教授

獨立董事張學斌,高苑科技大學專任講座教授兼任副校長

獨立董事高蘭芬,國立高雄大學金融管理學系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

經濟部(代表人翁朝棟):3,154,709,357股

經濟部(代表人曾文生):3,154,709,357股

經濟部(代表人吳豐盛):3,154,709,357股

群裕投資股份有限公司(代表人林弘男):1,623,289股

景裕國際股份有限公司(代表人王錫欽):4,226,265股

高瑞投資股份有限公司(代表人楊岳崑):1,493,318股

鴻高投資開發股份有限公司(代表人翁政義):1,003,980股

高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會(代表人陳春生):7,221,487股

獨立董事洪敏雄:0股

獨立董事張學斌:0股

獨立董事高蘭芬:4,216股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/22

9.新任生效日期:108/6/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

14.其他應敘明事項:

本公司改選董事席次11人(含獨立董事3人)。