【公告】中裕一○九年度股東常會重要決議事項
日 期:2020年06月04日
公司名稱:中裕 (4147)
主 旨:中裕一○九年度股東常會重要決議事項
發言人:張念原
說 明:
1.股東常會日期:109/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事,當選人:林國峰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3)解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無