【公告】中裕董事會決議召開民國109年度股東常會(討論事項及其他事項順序變更)

日 期:2020年03月16日

公司名稱:中裕 (4147)

主 旨:中裕董事會決議召開民國一○九年度股東常會(討論事項及其他事項順序變更)

發言人:張念原

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/04

3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心

(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告及今年營業計畫報告

(二)一○八年度審計委員會查核報告

(三)修訂本公司「董事及獨立董事薪酬管理辦法」報告案

(四)修訂本公司「董事會議事辦法」報告案

(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告案

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案

(二)一○八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:(選舉事項之後)

7.召集事由四、選舉事項:

本公司補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(三)解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/06

11.停止過戶截止日期:109/06/04

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無此情事

14.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條之規定,本公司擬訂於民國109年3月27日起至民國109年4月6止,

受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名,凡有意提案及提名之股東請於上述

期間,依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式,以備回覆處理結果。

(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案或提名函件字樣及以

掛號函件寄送),逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址

:台北市內湖區瑞光路607號3樓,電話:02-26580058,分機:103)。