【公告】中菲行董事會決議召開110年股東常會(新增股東會議案)

中央社
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日 期：2021年04月15日

公司名稱：中菲行 (5609)

主 旨：中菲行董事會決議召開110年股東常會(新增股東會議案)

發言人：阮耀樟

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/15

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:美福大飯店 (台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國一百零九年度營業報告。

(二)監察人審查民國一百零九年度決算表冊報告。

(三)民國一百零九年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一百零九年度營業報告書及財務報告案。

(二)承認民國一百零九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。

(二)修訂「公司章程」案。

(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(四)修訂「背書保證作業辦法」案。

(五)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(六)修訂「股東會議事規則」案。

(七)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(八)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無

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