【公告】中菲行董事及獨立董事當選名單

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日 期:2021年07月08日

公司名稱:中菲行 (5609)

主 旨:中菲行董事及獨立董事當選名單

發言人:阮耀樟

說 明:

1.發生變動日期:110/07/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)錢堯懷 中菲行國際物流(股)公司 董事長

(2)龍翰興業(股)公司代表人:楊維顏 維翰實業(股)公司 總裁

(3)林天送 中菲行國際物流(股)公司 集團執行長

(4)阮耀樟 中菲行國際物流(股)公司 對外投資關係

副總裁

(5)莊斯威 中菲電腦(股)公司 董事長

獨立董事

(1)楊偉添 英資太古集團:太古船務、國泰航空集團

台灣暨韓國區 總經理

(2)錢蔭範 東鹼股份有限公司 監察人

監察人

(1)竺福義 宇宙聯運企業有限公司負責人

(2)何志明 律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)錢堯懷 中菲行國際物流(股)公司 董事長

(2)龍翰興業(股)公司代表人:楊維顏 維翰實業(股)公司 總裁

(3)錢文莉 中菲行國際物流(股)公司 合同物流總監

(4)莊斯威 中菲電腦(股)公司 董事長

獨立董事

(1)楊偉添 英資太古集團:太古船務、國泰航空等

(2)錢蔭範 東鹼股份有限公司 監察人

(3)周國興 中華航空 資深副總經理

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)錢堯懷 4,668,598股

(2)龍翰興業(股)公司代表人:楊維顏 6,740,040股

(3)錢文莉 1,626,687股

(4)莊斯威 416,993股

獨立董事

(1)楊偉添 0股

(2)錢蔭範 0股

(3)周國興 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/08-110/06/07

9.新任生效日期:110/07/08

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無