【公告】中菲處分重要子公司達喪失控制力相關事宜

日 期：2022年04月07日

公司名稱：中菲 (5403)

主 旨：中菲處分重要子公司達喪失控制力相關事宜

發言人：吳淑如

說 明：

1.重要子公司名稱:仁大資訊股份有限公司

2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):處分全部持股喪失控制力

3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因

、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):因應本公司營運發展需要

持續聚焦軟體開發及專業服務優勢核心技術，以強化企業競爭力，本公司於111/04/07

董事會決議通過擬在每股新台幣21元~28元交易價格區間，將處分子公司仁大資訊股份有

限公司之全部股權投資。

4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):本公司於111/04/07董事會決議

通過處分仁大之全部股權投資，未來股權交割完成後，本公司即喪失對仁大之控制力。

5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):非關係人。

6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):非關係人。

7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):實際處分

損益認列時點及金額，視實際交割日，依據財務報表與實際處分價格計算之。

8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:100%

9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:0%

10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:信佑聯合會計師事務所林昶佑會計師

評估本次處分仁大股權，其價格應屬合理。

11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見:信佑聯

合會計師事務所林昶佑會計師評估本次處分仁大股權，應不損及且不致影響本公司之

全體股東權益。

12.是否影響母公司繼續上櫃:否

13.審計委員會決議日期:111/04/07

14.審計委員會決議內容:經主席徵詢全體出席委員意見，無異議照案通過。

15.董事會決議日期:111/04/07

16.董事會決議內容:本案經應利益迴避之董事利益迴避後，其餘董事無異議照案通過。

17.其他應敘明事項:無