【公告】中菲董事會決議通過召開一一二年股東常會召集事由

日 期：2023年03月09日

公司名稱：中菲 (5403)

主 旨：中菲董事會決議通過召開一一二年股東常會召集事由

發言人：吳淑如

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1)一一一年度營業報告暨一一二年度營運計劃。

2)一一一年度審計委員會查核報告。

3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1)承認一一一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

2)承認一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1)修訂110年度發行限制員工權利新股辦法案。

2)112年度發行限制員工權利新股案。

3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

1)股東會召開時間為上午九點整。

2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：

(一)受理期間：112年3月22起至112年3月31日止。

(二)受理處所：本公司財務部。

3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年4月29日起

至112年5月28日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。