【公告】中華食110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月18日

公司名稱:中華食 (4205)

主 旨:中華食110年股東常會重要決議事項

發言人:柯碧蘭

說 明:

1.股東常會日期:110/08/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案

;配發現金股利每股新台幣2元,股票股利每股新台幣1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)報告修訂「董事會議事規範」案。

(二)通過「109年度盈餘轉增資發行新股」案。

(三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(四)通過修訂「股東會議事規則」案。

(五)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。

(六)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。