【公告】中華食110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

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日 期:2021年08月18日

公司名稱:中華食 (4205)

主 旨:中華食110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

發言人:柯碧蘭

說 明:

1.發生變動日期:110/08/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:陳民權 中華食品實業股份有限公司董事長

董事:陳冠呈 中華食品實業股份有限公司副董事長

董事:陳民生 中華食品實業股份有限公司總經理

董事:陳民意 中華食品實業股份有限公司總管理處副總

董事:林昭敏 中華食品實業股份有限公司董事

董事:柯美惠 中華食品實業股份有限公司董事

董事:羅坤展 中華食品實業股份有限公司董事

獨立董事:陳文正 中華食品實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:王添勝 中華食品實業股份有限公司獨立董事

監察人:楊敦讓 中華食品實業股份有限公司監察人

監察人:李登財 中華食品實業股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:陳冠呈 中華食品實業股份有限公司副董事長

董事:陳民生 中華食品實業股份有限公司總經理

董事:陳民意 中華食品實業股份有限公司總管理處副總

董事:林昭敏 中華食品實業股份有限公司董事

董事:羅坤展 中華食品實業股份有限公司董事

董事:陳冠豪 中華食品實業股份有限公司副總經理

董事:陳國忠 中華食品實業股份有限公司屏東廠襄理

董事:陳韋任 中華食品實業股份有限公司總務部襄理

獨立董事:蔣凱倫 維信會計師事務所會計師

獨立董事:王添勝 中華食品實業股份有限公司獨立董事

獨立董事:謝正忠 中華食品實業股份有限公司高雄廠協理

監察人:110年股東會董事改選,設置審計委員會,由審計委員會取代監察人職責,

監察人自然解任。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:陳冠呈 3,823,727股

董事:陳民生 4,375,538股

董事:陳民意 4,133,912股

董事:林昭敏 522,633股

董事:羅坤展 882,740股

董事:陳冠豪 2,864,138股

董事:陳國忠 2,894,334股

董事:陳韋任 3,033,640股

獨立董事:蔣凱倫 0股

獨立董事:王添勝 0股

獨立董事:謝正忠 11,296股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:110/08/18

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無