【公告】中華開發金控董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜

日 期：2023年03月27日

公司名稱：開發金 (2883)

主 旨：中華開發金控董事會決議112年股東常會召開日期及相關事宜

發言人：潘玲嬌

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/17

3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司「道德行為準則」修正報告。

(2)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:擬修正本公司董事選舉辦法部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/19

12.停止過戶截止日期:112/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案

者，本公司將於本(112)年3月31日起至4月10日止受理股東之書面提案，受理

提案地點：台北市敦化北路135號 中華開發金控大樓 董事會秘書處。

(2)金融監督管理委員會為落實執行金融控股公司法，於101年1月31日金管銀控字

第10060005190號函規定，金控公司應宣導事項如下：同一人或同一關係人單

獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率

者，應事先向金融監督管理委員會申報(請參考金融控股公司法第4、5、16條

之規定)。

(3)其他有關股東會相關議案，擬於召開股東會前之法定期限內提報董事會通過後

再公告。