【公告】中華開發金控代子公司凱基證券股東會重要決議事項

日 期:2019年05月24日

公司名稱:開發金 (2883)

主 旨:中華開發金控代子公司凱基證券股東會重要決議事項

發言人:張立人

說 明:

1.股東常會日期:108/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

照案承認本公司107年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)照案通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(二)照案通過本公司「背書保證作業程序」修正案。

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定本公司股東會職權由董事會行使。