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【公告】中茂108年股東常會重要決議事項

2019/06/05 17:58 中央社 中央社

日  期:2019年06月05日

公司名稱:中茂 (5205)

主  旨:中茂108年股東常會重要決議事項

發言人:詹益國

說  明:

1.股東常會日期:108/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補案.

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案.

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案.

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事選舉案.

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案.

7.其他應敘明事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案.

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案.

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案.

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案.

(5)通過修訂本公司「修訂本公司董監事選舉辦法」部分條文案.

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