【公告】中茂董事會決議109年股東會日期等事項

日 期：2020年03月06日

公司名稱：中茂 (5205)

主 旨：中茂董事會決議109年股東會日期等事項

發言人：詹益國

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/06

2.股東會召開日期:109/06/02

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路1段392號3樓之1

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案

(2)108年度審計委員會查核報告案

(3)虧損達實收資本額二分之一案

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度決算表冊案

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/04

11.停止過戶截止日期:109/06/02

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自109年03月27日至109年04月06日17時止受理股東提案，

受理處所：台北市內湖區內湖路一段396號3樓之1

(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。