【公告】中航114年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事)

日 期：2025年05月28日

公司名稱：中航 (2612)

主 旨：中航114年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事)

發言人：唐邦正

說 明：

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人梅家禮

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人徐光達

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人唐邦正

獨立董事：趙國樑

獨立董事：賴世聲

4.舊任者簡歷:

董事：彭士孝；中國航運(股) 董事長

董事：戴聖堅；中國航運(股) 總經理

董事：梅家禮；中國航運(股) 執行副總經理

董事：朱天翎；中航物流(股) 董事長

董事：徐光達；偉聯運輸(股) 董事長

董事：唐邦正；中國航運(股) 協理、發言人

獨立董事：趙國樑；中國航運(股)公司獨立董事

獨立董事：賴世聲；中國航運(股)公司獨立董事、大中票券金融(股)董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人徐光達

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人唐邦正

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人張大方

獨立董事：趙國樑

獨立董事：郭傑倫

獨立董事：莫仁瑛

6.新任者簡歷:

董事：彭士孝；中國航運(股) 董事長

董事：戴聖堅；中國航運(股) 總經理

董事：朱天翎；中航物流(股) 董事長

董事：徐光達；偉聯運輸(股) 董事長

董事：唐邦正；中國航運(股) 協理、發言人

董事：張大方；航偉投資控股(股) 監察人

獨立董事：趙國樑；中國航運(股)公司獨立董事

獨立董事：郭傑倫；Altamar CAM Partners (西班牙)資深顧問

獨立董事：莫仁瑛；維珍妮國際(控股)有限公司獨立非執行董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝 54,604,522股

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅 54,604,522股

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎 54,604,522股

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人徐光達 54,604,522股

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人唐邦正 54,604,522股

董事：航偉投資控股股份有限公司代表人張大方 54,604,522股

獨立董事：趙國樑 0股

獨立董事：郭傑倫 0股

獨立董事：莫仁瑛 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/12~114/05/11

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無