【公告】中航111年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事)

日 期:2022年05月12日

公司名稱:中航 (2612)

主 旨:中航111年度股東常會全面改選董事(含三名獨立董事)

發言人:唐邦正

說 明:

1.發生變動日期:111/05/12

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人梅家禮

獨立董事:趙國樑;中國航運(股)公司獨立董事

獨立董事:賴世聲;中國航運(股)公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事:彭蔭剛;中國航運(股) 榮譽董事長

董事:周慕豪;航偉汽車(股) 董事長

董事:彭士孝;中國航運(股) 董事長

董事:戴聖堅;中國航運(股) 總經理

董事:梅家禮;中國航運(股) 執行副總經理

獨立董事:趙國樑

獨立董事:賴世聲

5.新任者職稱及姓名:

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人梅家禮

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎

獨立董事:趙國樑

獨立董事:賴世聲

獨立董事:許逸弘

6.新任者簡歷:

董事:彭蔭剛;中國航運(股) 榮譽董事長

董事:彭士孝;中國航運(股) 董事長

董事:戴聖堅;中國航運(股) 總經理

董事:周慕豪;航偉汽車(股) 董事長

董事:梅家禮;中國航運(股) 執行副總經理

董事:朱天翎;偉聯運輸(股) 董事長

獨立董事:趙國樑;中國航運(股)公司獨立董事

獨立董事:賴世聲;中國航運(股)公司獨立董事、大中票券金融(股)董事

獨立董事:許逸弘;財團法人亞太文經學術基金會董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭蔭剛 42,924,297股

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人彭士孝 42,924,297股

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人戴聖堅 42,924,297股

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人周慕豪 42,924,297股

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人梅家禮 42,924,297股

董事:航偉投資控股股份有限公司代表人朱天翎 42,924,297股

獨立董事:趙國樑 0 股

獨立董事:賴世聲 0 股

獨立董事:許逸弘 0 股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/01~111/06/30

11.新任生效日期:111/05/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:NA