【公告】中航董事會決議112年股東常會召開事宜

中央社

日 期：2023年03月20日

公司名稱：中航 (2612)

主 旨：中航董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人：唐邦正

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告書

(二)審計委員會查核111年度決算表冊報告

(三)背書保證情形報告

(四)111年度員工酬勞及董監事酬勞報告

(五)111年度盈餘分配現金股利報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業決算表冊

(二)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)「公司章程」修正案

(二)「股東會議事規則」修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東提案權期間：112/03/31-112/04/10

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