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【公告】中興電108年股東長會重要決議事項

2019/06/27 10:35 中央社 中央社

日  期:2019年06月27日

公司名稱:中興電 (1513)

主  旨:中興電108年股東長會重要決議事項

發言人:郭慧娟

說  明:

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.通過修訂「背書保證作業程

序」案。4.通過將本公司新能源事業群採母子分割,成立中興氫能科技

股份有限公司案

7.其他應敘明事項:無

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