【公告】中興電董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月08日

公司名稱：中興電 (1513)

主 旨：中興電董事會決議召開112年股東常會

發言人：郭慧娟

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委

員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度背書保證報告。

(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞

分配報告。(6)本公司林口廠太陽能售電變更會計政策，擬由「融資

租賃」改為依「合約客戶之收入」認列報告。(7)修訂「董事會議事

規範」。

6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度決算表冊承認案。(2)本

公司111年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。

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