【公告】中美矽晶108年股東常會重要決議事項
日 期:2019年06月27日
公司名稱:中美矽晶 (5483)
主 旨:中美矽晶108年股東常會重要決議事項
發言人:李崇偉
說 明:
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證辦法」案。
(6)通過為因應本公司資金需求,擬辦理公開募集或私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無。