【公告】中美實董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：中美實 (4702)

主 旨：中美實董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：王志國

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:基隆市中正區中正路62之1號19樓(長榮桂冠酒店)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：110年度營業報告。

第二案：審計委員會審查110年度決算表冊報告。

第三案：110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：110年度營業報告書及財務報表案。

第二案：110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂「公司章程」案。

第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29~111/06/27

12.停止過戶截止日期:111/04/28

13.其他應敘明事項:

本公司將於111年4月23日起至111年5月3日止受理股東就本股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於111年5月3日17:00前送達（請於信封封面上加註

「股東會提案」字樣）依公司法第172-1條、第192-1條之 規定辦理手續

受理處所：中美聯合實業股份有限公司財務處(地址:台北市敦化南路二段76號12樓,

電話:02-2703-8496分機158)