【公告】中租-KY董事會決議召開109年股東常會議案相關事宜（補充）

日 期：2020年03月25日

公司名稱：中租-KY (5871)

主 旨：補充中租-KY董事會決議召開109年股東常會議案相關事宜

發言人：廖英智

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國108年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.民國108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國108年度營業報告書及財務報表。

2.承認民國108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.討論修訂本公司「公司章程」案。

3.討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。

4.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司第四屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

討論解除本公司本屆董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案/董事提名期間：109/03/20~109/03/30

(二)股東提案/董事提名受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)