【公告】中福114年股東常會「重要決議事項」

日 期：2025年06月20日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：中福114年股東常會「重要決議事項」

發言人：陳建

說 明：

1.股東常會日期:114/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認113年度盈虧撥補（重編）案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認113年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「討論事項第二案為擱置、不予表決，待董事會視中壢廠廠

房拆除進度再行提出於最近一次股東會討論決議之動議」。

(2)通過擬拆除本公司所有座落於「桃園市中壢區中正路四段 353號」之

中壢廠全部廠房。

(3)通過處分投資公司福興29.1%持股案。

7.其他應敘明事項:經股東會決議通過「討論事項第二案為擱置、

不予表決，待董事會視中壢廠廠房拆除進度再行提出於最近一次股

東會討論決議之動議」，不進行討論及表決原討論事項第二案「擬處

分本公司所有座落於『桃園市中壢區中正路四段 353號』之中壢廠

全部土地。」