【公告】中福董事會決議增列112年股東常會召集事由

日 期：2023年04月20日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：董事會決議增列112年股東常會召集事由

發言人：陸榮木

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/20

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會802會議室(地址：台北市中正區中山南路11號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)本公司111年第一次股東臨時會提案之檢查情形報告。【增列】

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度財務報告及營業報告書案。

(2)承認111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)擬授權董事長陳建、獨立董事高榮志或獨立董事吳進成個別或共同對外代表本公司

就出售福興公司股份交易案，追究相關人等之法律責任(包含但不限於返還股份、

請求損害賠償等)及一切必要法律行為。【增列】

(3)有鑑於本次股東會所擬承認之年度財務報表呈現重大虧損，期間不僅更換簽證會計師

，且出具無法表示意見書，爰提案依公司法184條之規定選任檢查人進行查核，以保

障股東權益。【增列】

(4)修訂本公司章程第19條，公司無獲利前，董事僅能出席董事會時支領兩千元車馬費，

不得支領其他任何形式報酬，以彰顯提升經營績效之決心。【增列】

(5)修訂本公司章程第16條第二項，獨立董事之席次應占董事總席次半數以上。【增列】

(6)請經營團隊詳述對本公司未來經營方向，並比較說明與過往之差異，俾股東們能有

所了解。【增列】

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:無。