【公告】中福董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年03月15日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：中福董事會決議召開112年股東常會

發言人：陸榮木

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會802會議室(地址：台北市中正區中山南路11號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度財務報告及營業報告書案

(2)承認111年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:本次股東常會受理股東提案暨

獨立董事候選人提名期間為112/03/27-112/04/07。

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