【公告】中福董事會決議召開111年第二次股東常會

日 期：2022年07月14日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：中福董事會決議召開111年第二次股東常會

發言人：廖桂珍

說 明：

1.董事會決議日期:111/07/14

2.股東會召開日期:111/08/15

3.股東會召開地點:臺大醫院國際會議中心-401室(台北市中正區徐州路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度決算表冊案

2.本公司110年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

公司重要資產處分，收益應專款專戶存用。(股東依公司法172-1條規定提案)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)電子投票行使期間：民國111年07月16日至111年08月12日止

(2)本公司111年06月30日股東常會因出席率未達已發行股份總數二分之一

以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定

，以上議案依公司法第175條規定為假決議，於一個月內再行召集第二

次股東常會；如仍有已發行股數三分之一以上股東出席，並經出席股

東表決權過半數之同意，第二次通過即視為普通決議。

(3)111年6月30日股東常會出席股數未達公司法第174條規定門檻，「全面

改選董事案」及「解除新任董事及其代表人競業禁止限制案」，依法

未進行，亦不得進行假決議；原承認暨討論事項第五案至第十一案，

均為股東提案解任現任（第20屆）董事或獨立董事案，因係特別決議

案，依法均未進行，亦不得進行假決議。

(4)依經濟部99年1月12日經商字第09902400130號函，毋庸依公司法第165

條辦理股票停止過戶，而以第一次股東會之股東為開會通知對象、且

毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。

(5)對於股東會會議議程及股東會召開未盡事宜，授權董事長全權處理。