【公告】中福經董事會決議召開111年第五次股東臨時會

日 期：2022年07月24日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：中福經董事會決議召開111年第五次股東臨時會

發言人：黃立中

說 明：

1.董事會決議日期:111/07/23

2.股東臨時會召開日期:111/09/12

3.股東臨時會召開地點:台北市中正區徐州路2號401室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/08/14

12.停止過戶截止日期:111/09/12

13.其他應敘明事項:對於股東會會議議程及股東會召開未盡事宜，授權董事長全權處理。