【公告】中福澄清111年7月1日財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心有關中福111年度股東常會之新聞稿

日 期：2022年07月04日

公司名稱：中福 (1435)

主 旨：澄清111年7月1日財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心有關中福111年度股東常會之新聞稿。

發言人：廖桂珍

說 明：

1.事實發生日:111/07/01

2.公司名稱:中福國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心網站新聞稿

6.報導內容:

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（以下簡稱：投保中心）民國（下同）

111年07月01日於投保中心網站發佈標題為「有關中福公司股東常會議案原定於全面

改選董事後旋即進行決議解任董事案，投保中心認其涉及適法性爭議，嚴正表達此風

實不可長」新聞稿。

7.發生緣由:

111年07月01日投保中心於其網站首頁發佈標題為「有關中福公司股東常會議案原定於

全面改選董事後旋即進行決議解任董事案，投保中心認其涉及適法性爭議，嚴正表達

此風實不可長」新聞稿，內容指稱本公司股東會所涉及經營權之爭，實已到惡性競爭、

目無法紀之地步，同一場股東會剛選任董事旋即進行解任，如同兒戲，不僅涉及適法

性之爭議，此等股東會亂象恐亦損及我國公司治理之形象與發展云云，其新聞稿所稱

內容顯有誤解且與事實有所出入，爰澄清如下：

（1）本公司自依法公告111年度股東常會議程、開會通知等資訊以來，均未接獲投保

中心來函對於本公司111年度股東常會之議案表示意見、提出疑問或要求本公司

提出相關說明。甚且，本公司111年6月30日召開之111年股東常會，投保中心亦

有派員參加，會議中投保中心代表未就議案表示任何意見，先予敘明。

（2）其次，本公司111年度股東常會議事手冊，就全面改選董事案，於議案說明載明：

「（1）本公司第二十屆董事（含獨立董事）原任期自110年8月3日至113年8月2日

止，因股東依公司法對現任董事及獨立董事提出解任提案，範圍已涵蓋全體董事

及獨立董事，為恐決議結果影響公司正常營運，所以提前全面改選。」，已明白

揭示現任第二十屆董事（含獨立董事）遭股東依公司法規定提出解任議案，為免

影響公司正常營運，故擬提前全面改選董事及獨立董事，可知，股東所提解任董

事及獨立董事議案，均係針對此次股東常會擬全面改選前之現任第二十屆董事

（含獨立董事）。

（3）且本公司為未來之永續發展並顧及全體股東權益，及考量股東依公司法提出之解

任議案，範圍已涵蓋現任全體董事及獨立董事，始於111年度股東常會列入提前

全面改選董事及獨立董事案，並為加強公司治理，於全面改選案，選任一般董事

四席，獨立董事則增加選任為五席，廣納財務、會計、法律、管理等專業人才擔

任獨立董事，以強化審計委員會之功能。

（4）此外，本公司召集111年度股東常會，係於111年4月23日至111年5月3日期間受理

股東提案，股東依公司法第172條之1規定提出議案，符合法令規範，董事會均應

列為議案。查本公司股東所提解任董事、獨立董事議案，並無公司法第172條之1

第4項規定不得列為提案之情事；且該等提案係於前揭提案期間內提出，必然係

針對提案期間內尚在任之董事及獨立董事，蓋股東如何對尚未選舉、尚未就任之

「未來董事及獨立董事」提出解任案？又該如何說明對「未來董事及獨立董事」

解任之理由？

（5）是以，投保中心新聞稿所稱「同一場股東會剛選任董事旋即進行解任」云云，是

否導因自股東提案未註明將解任者係本次股東常會全面改選前之第20屆董事或獨

立董事，而有所誤解？惟本公司董事會係依法將股東提案原文照錄列入股東常會

議案，致無「第20屆董事或獨立董事」等語，造成投保中心前揭對本公司誤解之

新聞稿，然因新聞稿之標題或內容確與事實有所出入，本公司爰澄清說明之，以

保障包括本公司及投資人之權益。

8.因應措施:發布重大訊息說明。

9.其他應敘明事項:無。