【公告】中磊董事會決議召開民國112年股東常會事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：中磊 (5388)

主 旨：董事會決議召開民國112年股東常會事宜

發言人：陳正弘

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路81號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告書。

(2)民國111年度審計委員會審查報告書。

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)發行可轉換公司債情形報告。

(5)買回本公司股票執行情形報告。

(6)民國111年股東會通過私募普通股或私募國內外轉換公司債未辦理情形報告。

(7)民國111年度盈餘分配現金股利發放情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案。

(2)發行限制員工權利新股案。

(3)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除獨立董事競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:暫無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1及192-1規定自2023年4月7日至2023年4月17日於本公司(台北市

南港區園區街3-1號8樓)受理股東以書面方式提案及提名獨立董事候選人。提案及提名

股東應敘明聯絡人、聯絡方式，並於信封封面上加註『股東會提案/提名函件』字樣，

於受理提案期間內送達(或以掛號函件寄達)。

(2)依本公司「無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」、「員工認股權憑證發行及

認股辦法」，於股東會停止過戶期間，依法停止行使轉換/認股權利。

(3)股東以電子方式行使表決權期間：2023年5月13起至2023年6月10日止。