【公告】中碳111年度股東會重大決議案

中央社

日 期：2022年06月15日

公司名稱：中碳 (1723)

主 旨：111年度股東會重大決議案

發言人：陳宜宏

說 明：

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過本公司110年度盈餘分派案，每股發放4.0元現金股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第12屆董事9人(含獨立董事3人)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案 。

(2)票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

(3)票決通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案。

(4)票決通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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