【公告】中砂董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

日 期：2023年04月27日

公司名稱：中砂 (1560)

主 旨：中砂董事會決議召開112年股東常會(新增議案)

發言人：李偉彰

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/27

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告暨112年度營業展望案。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告案。

(5)本公司「誠信經營守則」訂定案(本案新增)。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

本公司董事競業禁止解除案(本案新增)。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無