【公告】中櫃111年股東常會第十九屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2022年05月27日

公司名稱:中櫃 (2613)

主 旨:中櫃111年股東常會第十九屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人:蔡德新

說 明:

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

大同通運(股)公司代表人 林宏年、林君玲

富望投資(股)公司代表人:周慕豪

大統海運(股)公司代表人:吳清泉、張茂松

本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人:林宏穎、林文博

獨立董事:王子鏘、廖培安

監察人:

瑄造實業(股)公司代表人:馬健健、張銀雪

信緯投資(股)公司代表人:何樹生

4.舊任者簡歷:

董事:

大同通運(股)公司代表人 林宏年/大同通運(股)公司董事長

大同通運(股)公司代表人 林君玲/萬通票券金融(股)公司交易部二等專員兼債券科科長

富望投資(股)公司代表人 周慕豪/中國航運(股)公司董事

大統海運(股)公司代表人 吳清泉/前陽明海運(股)公司總公司資深副總經理,策略長

大統海運(股)公司代表人 張茂松/中國貨櫃運輸(股)公司董事

本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人 林宏穎/本源鐵路承攬運輸(股)公司董事長

本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人 林文博/前陽明海運(股)公司總經理暨總營運長

獨立董事:

王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師

廖培安/實踐大學國際企業英語學位學程教授

監察人:

瑄造實業(股)公司代表人 馬健健/瑄造實業(股)公司董事長

瑄造實業(股)公司代表人 張銀雪/臺灣運輸(股)公司監察人

信緯投資(股)公司代表人 何樹生/前陽明海運(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:

大同通運(股)公司代表人 林宏年、林君玲

貿新投資(股)公司代表人:周慕豪、徐光達

大統海運(股)公司代表人:吳清泉、林子傑

本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人:林宏穎、林文博

獨立董事:王子鏘、廖培安、謝志堅

6.新任者簡歷:

董事:

大同通運(股)公司代表人 林宏年/大同通運(股)公司董事長

大同通運(股)公司代表人 林君玲/萬通票券金融(股)公司交易部二等專員兼債券科科長

貿新投資(股)公司代表人 周慕豪/中國航運(股)公司董事

貿新投資(股)公司代表人 徐光達/中國航運(股)公司副總經理

大統海運(股)公司代表人 吳清泉/前陽明海運(股)公司總公司資深副總經理,策略長

大統海運(股)公司代表人 林子傑/安躍系統(股)公司董事長

本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人 林宏穎/本源鐵路承攬運輸(股)公司董事長

本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人 林文博/前陽明海運(股)公司總經理暨總營運長

獨立董事:

王子鏘/崇實聯合會計師事務所會計師

廖培安/實踐大學國際企業英語學位學程教授

謝志堅/前陽明海運(股)公司董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

大同通運(股)公司代表人 林宏年:31,458,565股

大同通運(股)公司代表人 林君玲:31,458,565股

貿新投資(股)公司代表人 周慕豪:5,610,000股

貿新投資(股)公司代表人 徐光達:5,610,000股

大統海運(股)公司代表人 吳清泉:12,913,805股

大統海運(股)公司代表人 林子傑:12,913,805股

本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人 林宏穎:2,454,453股

本源鐵路承攬運輸(股)公司代表人 林文博:2,454,453股

獨立董事:

王子鏘:0股

廖培安:0股

謝志堅:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/26-111/06/25

11.新任生效日期:111/05/27-114/05/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無