【公告】中櫃108年度股東常會重要決議事項

日 期：2019年06月26日

公司名稱：中櫃 (2613)

主 旨：中櫃一○八年度股東常會重要決議事項

發言人：蔡德新

說 明：

1.股東常會日期:108/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過承認本公司107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂公司章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認本公司107年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選名單：

大同通運(股)公司 代表人：林宏年

富望投資(股)公司 代表人：周慕豪

本源鐵路承攬運輸(股)公司 代表人：林宏穎

大同通運(股)公司 代表人：林君玲

本源鐵路承攬運輸(股)公司 代表人：何樹生

大統海運(股)公司 代表人：張茂松

大統海運(股)公司 代表人：吳清泉

獨立董事當選名單：

王子鏘

廖培安

監察人當選名單：

瑄造實業(股)公司 代表人：馬健健

瑄造實業(股)公司 代表人：張銀雪

信緯投資(股)公司 代表人：林子傑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

(2)票決通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

各項議案票決情形，請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/

股東會議案決議情形查詢。