【公告】中櫃董事會決議召開110年股東常會

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年02月24日

公司名稱：中櫃 (2613)

主 旨：中櫃董事會決議召開110年股東常會

發言人：蔡德新

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/24

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號

(梧棲區農會產業文化大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營運狀況。

(2)監察人審查109年度決算表冊。

(3)本公司109年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之提撥暨發放情形。

(4)本公司109年度現金股利分派情形。

(5)本公司「道德行為準則」修訂條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度決算表冊。

(2)本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案相關事宜如下：

a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。

b.受理期間：110年03月15日至110年03月25日止，每日上午9時至下午17時。

c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 股務室

（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

行使期間：110年04月24日至110年05月22日止。

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