【公告】中探針董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年07月19日

公司名稱：中探針 (6217)

主 旨：中探針董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債

發言人：陳火亮

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中國探針(股)公司國內第4次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣五億零五百萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依票面金額100.5%~101%發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:購買土地及廠房

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授

權董事長視金融市場狀況洽承銷商議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

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並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

1.本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，將向中華民國櫃檯買賣中心申請櫃檯

買賣。

2.本次募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債計畫之發行條件、轉換辦法與發

行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他發行相關事宜，授權董事長視金融市場、資本市場狀況

與主辦承銷商共同議定，後呈報金融監督管理委員會申報生效後發行之，並依法

提報股東會。如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素而需訂定

或修正時，授權董事長全權處理之。

3.授權董事長代表本公司簽署一切有關募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債所

需之契約、文件及辦理一切相關發行事宜。

4.本次發行若有未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

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