【公告】中工董事會決議變更110年股東常會召開日期、地點及補充說明發放股東常會紀念品相關事宜(依金管會因應疫情公開發行公司股東會延期召開措施辦理)。

日 期：2021年07月15日

公司名稱：中工 (2515)

主 旨：中工董事會決議變更110年股東常會召開日期、地點及補充說明發放股東常會紀念品相關事宜(依金管會因應疫情公開發行公司股東會延期召開措施辦理)。

發言人：程安慈

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/15

2.股東會召開日期:110/08/04

3.股東會召開時間:民國110年08月04日（星期三）上午九時正。

4.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓（莉蓮會館）。

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，

重大訊息日期(x月x日):110/03/17

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體

7.其他應敘明事項:

(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載

內容，請 貴股東持原訂110年06月16日股東常會之開會通知書出席。

(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經

連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會

場。

(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於

「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

(4)本次參加之股東系依列載於原定110年6月16日股東會停止過戶之股東名冊之股東

有權出席股東會。

(5)不克親自出席之股東欲領取紀念品者，訂於110年08月03日起至110年08月05日止

上午8：30～下午4：30（星期例假日除外），請持原通知書可至本公司股務代理

機構：台北市松山區東興路8號1樓「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」領

取。

(6)以電子方式行使表決權且合格之股東欲領取紀念品者，訂於110年08月03日～110

年08月05日止上午8：30～下午4：30（星期例假日除外），請持原通知書可至本

公司股務代理機構：台北市松山區東興路8號1樓「統一綜合證券股份有限公司股

務代理部」領取。

(7)股東會現場基於防疫政策，故會場當天不發放紀念品，故請出席股東，持「出席

證」於110年08月05日當日上午8：30～下午4：30可至本公司股務代理機構台北

市松山區東興路8號1樓「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」領取；但已領

取紀念品者，再參加股東會者，視為已領取，不得憑出席證再領取。

(8)已向徵求人或受託代理人領取者或已依上述（5）或（6）領取紀念品者，再出席

股東會者，不再發放。

(9)如因疫情影響致無法於原場地召開股東常會，除法令強制規定須由董事會決議事

項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。