【公告】中化董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東常會召開地點)

日 期：2021年05月17日

公司名稱：中化 (1701)

主 旨：中化董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東常會召開地點)

發言人：孫蔭南

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/17

2.股東會召開日期:110/05/21

3.股東會召開地點:新北市樹林區東興街１號(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一Ｏ九年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(3) 一Ｏ九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一Ｏ九年度營業報告書及決算表冊案。

(2) 一Ｏ九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。

8.召集事由五、其他議案:

其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/23

11.停止過戶截止日期:110/05/21

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法一百七十二條之一及一九二條之一規定，本公司擬定於一一Ｏ年二月二十日

至一一Ｏ年三月二日上午九時止， 受理股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)

之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。

受理提案及提名處所︰中國化學製藥股份有限公司財務處

(地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一一Ｏ年四月二十一日

至一一Ｏ年五月十八日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」股

東會電子投票平台【網www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

(3)因新冠肺炎疫情影響，原股東常會開會地點配合防疫措施暫停開放，故本公司於110

年5月17日經董事會決議變更股東常會召開地點，由原訂台北市中正區徐州路2號4

樓(台大醫院國際會議中心401室)，變更為新北市樹林區東興街１號。(本次新增)