【公告】中再保110年股東常會(變更議程)

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日 期:2021年03月18日

公司名稱:中再保 (2851)

主 旨:中再保110年股東常會(變更議程)

發言人:鄭靜芬

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)109年度審計委員會審查報告

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告及財務報告案

(2)承認109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:補選一名獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:討論解除補選之新任獨立董事競業限制案(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無