【公告】中再保109年股東常會全面改選董事

日 期：2020年05月28日

公司名稱：中再保 (2851)

主 旨：中再保109年股東常會全面改選董事

發言人：蔡伯龍

說 明：

1.發生變動日期:109/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對 中央再保險(股)公司董事長

董事 長榮國際(股)公司代表人張國政 中央再保險(股)公司副董事長

董事 長榮國際(股)公司代表人張國明 長榮海運(股)公司董事

董事 長榮國際(股)公司代表人戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理

董事 財政部代表人：李宜芬 財政部綜合規劃司副司長

董事 財政部代表人：陳官保 財政部秘書處處長

獨立董事 姚思遠 董氏基金會常務董事兼執行長

獨立董事 周育正 能翔聯合會計師事務所會計師

獨立董事 周克高 中央再保險(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對 中央再保險(股)公司董事長

董事 長榮海運(股)公司代表人張國華 長榮海運(股)公司董事

董事 長榮國際(股)公司代表人戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理

董事 長榮國際(股)公司代表人鄭靜芬 中央再保險(股)公司財務本部副總經理

董事 財政部代表人：李宜芬 財政部綜合規劃司副司長

董事 財政部代表人：陳官保 財政部秘書處處長

獨立董事 周育正 能翔聯合會計師事務所會計師

獨立董事 張炳煌 信誼爾雅法律事務所合夥律師

獨立董事 蔡麗雪 第一商業銀行(股)公司常務董事兼總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於109年股東常會辦理全面改選。

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 當選時持有股數(股)

董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對 207,419,251

董事 長榮海運(股)公司代表人張國華 49,866,466

董事 長榮國際(股)公司代表人戴錦銓 207,419,251

董事 長榮國際(股)公司代表人鄭靜芬 207,419,251

董事 財政部代表人：李宜芬 120,239,773

董事 財政部代表人：陳官保 120,239,773

獨立董事 周育正 0

獨立董事 張炳煌 0

獨立董事 蔡麗雪 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/31-109/05/30

9.新任生效日期:109/05/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無