【公告】中再保董事會決議召開114年股東常會

日 期:2025年01月23日

公司名稱:中再保 (2851)

主 旨:中再保董事會決議召開114年股東常會

發言人:鍾志宏

說 明:

1.董事會決議日期:114/01/23

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會

國際會議中心10樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告及財務報告案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂公司「章程」案

(2)討論修訂「股東會議事規則」案

(3)討論修訂「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)本公司113年度盈餘分配案,將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案期間為114年3月11日起至3月20日止。